১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা পাচার: এস আলম ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু
এস আলম গ্রুপের নেতা সাইফুল আলম (এস আলম) ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ১ লাখ ১৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।শনিবার (৩১ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এস আলম গ্রুপের মালিক এস আলম ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধ, প্রতারণা, জালিয়াতি ও হুন্ডি কার্যক্রমের অভিযোগ রয়েছে। এস আলম ও তার সহযোগীদের নিয়ে ১ লাখ ১৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তদন্ত শুরু করেছে সিআইডির আর্থিক অপরাধ ইউনিট।
সিআইডি বলেছে যে মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতারণা এবং জালিয়াতির মাধ্যমে, এস আলম সহ সন্দেহভাজনরা তাদের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব বাতিল করে এবং একদিনের মধ্যে আবার বাংলাদেশে স্থায়ী বসবাসের (পিআর) অনুমতি গ্রহণ করে। তারা বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সাইপ্রাস ও ইউরোপে অর্থ পাচার করে এবং নিজেদের এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ তৈরি করে।
সিআইডির তথ্য অনুযায়ী, এস আলম পাচার করা টাকা দিয়ে সিঙ্গাপুরে ২ কোটি ২৩ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে এস আলম ও তার সহযোগীরা ক্যানালি লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি গড়ে তোলেন। তারা বিদেশে পণ্য আমদানি-রপ্তানির নামে এবং প্রতারণার আওতায় বিনিয়োগের নামে ছয়টি ব্যাংক থেকে ৯৫,০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এ ছাড়া এস আলম নামে একটি কোম্পানি খুলে অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ১৮ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
সিআইডি জানায়, এস আলম, তার স্ত্রী ফারজানা পারভীন, ছেলে আহসানুল আলম, আশরাফুল আলমসহ তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অর্থ পাচারের অপরাধ করেছেন।
